Вся информация об игроках Фонбет передает в Росфинмониторинг и налоговую



Вся информация об игроках Фонбет передает в Росфинмониторинг и налоговую

Недавно в Интернете появилась информация, которая будет актуальной для огромного количества любителей делать ставки на спорт и проводящих свой досуг в виртуальных заведениях. Особенно эта недавняя новость будет ценной для тех, кто делает ставки на спорт через букмекерскую контору «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н.»).

В последнее время вокруг этой организации разгорается большое количество споров. Поводы абсолютно разные, но некоторые ситуации требуют повышенного внимания. К одной из их относится регулярное проведение проверок деятельности конторы генеральной прокуратурой. Один из уволившихся сотрудников рассказал, что «Фонбет» регулярно передает в Росфинмониторинг всю имеющуюся информацию о выигрышах среднего и крупного размера, чего не делает например Vavada Casino. Подобные действия проводятся и с налоговыми, все данные о выигрышах сразу же оказываются у них. Основной целью подобных действий является борьба с отмыванием денег.


Основываясь на информации, которая имеется в Интернете и Телеграмм-каналах, можно сделать выводы, что подобной политики заведение придерживается около года. В августе 2019 сотрудники известной букмекерской конторы начали регулярно передавать всю имеющуюся информацию о своих клиентах и полученных ими выигрышах в указанные выше государственные инстанции. После регистрации клиент указывает все необходимые паспортные данные, информацию о проведении финансовых операций, включая номера карт, на которые переводятся выигранные средства и т.д.

Для многих будет шоком, но в момент регистрации в конторе «Фонбет» вся информация, которую указывает клиент моментально, дублируется в органы контроля. Наиболее остро реагируют на выплаты наличными средствами, при помощи выплаты в ППС. В этом случае в соответствующих службах начинается активное проведение работ по определению источника дохода. Подобная реакция бывает и в случае общего вывода на карту более миллиона рублей в течение месяца.

Проводятся подобные мероприятия в связи с тем, что букмекер сознательно отсеивает успешных гемблеров, которые постоянно выигрывают на ставках. Для Росфинмониторинга ситуация также выгодна, потому что расширяется поле деятельности и есть чем заполнять отчет. Несмотря на то, что озвученная информация была передана одним из сотрудников конторы, который решил остаться инкогнито, ее стоит проверить на подлинность. Правда и верить в то, что все траты граждан остаются без проверки также верх наивности. На сегодняшний день проводится тотальный контроль затрат и прибыли, потому об этом стоит помнить всегда.

Кроме того, не все знают, но 20 марта комиссия правительства утвердила список компаний, которые будут в случае необходимости находиться под опекой государства и получать помощь в особо сложных экономических ситуациях. ООО «Ф.О.Н.» входит в их список, наряду с другими крупными компаниями страны.

Новости партнеров:




  • Рейтинг@Mail.ru
  • Яндекс.Метрика